Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания № 14"
06.12.2022 09:37


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания № 14"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 672000, г.Чита, ул. Профсоюзная, д. 23

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1047550031242

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7534018889

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 22451-F

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7534018889, http://www.tgk-14.com

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 05.12.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия уполномоченным лицом эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05.12.2022

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15 декабря 2022 года в заочной форме.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1.Утверждение Программы благотворительной деятельности Общества на 2023 год.

2.Утверждение Регламента по разработке и утверждению годовой Программы благотворительной деятельности Общества.

3.Утверждение Плана деятельности службы внутреннего аудита на 2023 год.

4.Утверждение Политики по внутреннему аудиту Общества в новой редакции.

5.Утверждение Положения о премировании начальника Службы внутреннего аудита Общества.

6.Утверждение Политики Службы внутреннего контроля и управления рисками Общества в новой редакции.

7.Изменение состава Правления Общества.

8.Одобрение заключения Кредитного Соглашения о предоставлении кредита в Газпромбанк (АО).

9.Одобрение заключения договора залога прав по договору залогового счета с Газпромбанк (АО).

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.Н. Николаенко

3.2. Дата: 06.12.2022